Diplomado Gratuito de Crimen Organizado, Lavado de Activos y Técnicas Especiales de Investigación
MODALIDAD VIRTUAL
Las clases se desarrollarán en vivo mediante la plataforma Zoom, permitiendo la interacción en tiempo real entre docentes y participantes.
El acceso a las clases del diplomado es completamente gratuito. Para participar, solo deberán unirse al grupo oficial de WhatsApp, donde se compartirán los enlaces de ingreso a cada sesión, así como comunicados, novedades e información relacionada con el desarrollo del diplomado.
DURACIÓN Y FECHAS
El diplomado se desarrollará a partir del 20 de julio, en un total de 15 sesiones en vivo, programadas en el horario de 7:30 p. m. a 9:30 p. m., conforme al cronograma oficial del programa.
TEMARIO
MODULO I: CRIMEN ORGANIZADO.
Sesión 1. Conceptualización y Criminología: Definición, características y criterios modernos para determinar la existencia de una organización criminal.
Sesión 2. Evolución y Tipologías: Análisis de la transición desde bandas tradicionales hacia redes complejas y transnacionales con vínculos en el poder público y económico.
Sesión 3. Marco Legal Nacional e Internacional: Estudio detallado de legislaciones específicas (como la Ley Nº 30077 en Perú) y tratados internacionales como la Convención de Palermo.
Sesión 4. Diferencia entre organización Criminal y Banda Delictiva. Análisis Jurisprudencial y casos prácticos.
Sesión 5. La convención de Palermo y las investigaciones en casos de organización criminal.
MÓDULO II: LAVADO DE ACTIVOS
Sesión 6. Aspectos de la Teoría del Delito en el Lavado de Activos
Sesión 7. Compliance y Sistemas de Prevención (SPLAFT)
Sesión 8. Gestión de Riesgos de LA/FT
Sesión 9. Técnicas de Investigación, Prueba Forense y Procesal
Sesión 10. El delito fuentes y el marco jurisprudencial en las investigaciones de Lavado de Activos.
MODULO III.- TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
Sesión 11. Técnicas de Investigación: Confidente, Agente Provocador y Agente Encubierto.
Sesión 12. Circulación y entrega vigilada
Sesión 13. Interceptación de las comunicaciones
Sesión 14. Seguimiento y vigilancia (Videovigilancia) e Interceptación postal
Sesión 15. Pesquisas y cadena de custodia
DOCENTES
Dr. Aarón Aleman Yactayo
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Especialista en Delitos Contra la Administración Pública, Delitos Económicos y Delitos Tributarios. Actualmente se desempeña como abogado penalista, asesor y consultor, además de ejercer la docencia universitaria como adjunto de cátedra en la PUCP.
Dra. Nohelia Mengoa Quispe
Abogada por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con Maestría en Derecho Penal con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en litigación penal, análisis normativo y docencia, destacando como ponente en diversos eventos académicos sobre derecho penal, corrupción y proceso penal.
Dr. Sergio Emerson Chavez Panduro
Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se desempeña como abogado de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con experiencia en investigación y persecución de delitos contra la administración pública.
Dr. Ángelo Jaime Gutiérrez Velasquez
Abogado por la Universidad Cesar Vallejo (con tesis), Egresado de la Maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Marín. Especialista en temas de Criminalidad Organizada, Corrupción, Lavado de Activos y Extinción de Dominio.
CERTIFICACIÓN OPCIONAL
El acceso a todas las clases en vivo es completamente gratuito, por lo que no es necesario adquirir la certificación para participar en el diplomado.
Quienes deseen acreditar su capacitación podrán obtener la Certificación Oficial (opcional), emitida por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, con una carga académica de 240 horas. La certificación incluye acceso a la plataforma virtual, grabaciones de las sesiones, diapositivas, material complementario, modelos de escritos y casaciones actualizadas.
INVERSIÓN POR LA CERTIFICACIÓN (OPCIONAL)
Los participantes que deseen obtener la Certificación Oficial podrán acceder al costo promocional de S/ 150.00 realizando el pago hasta la primera clase del diplomado. Vencido este plazo, la certificación podrá adquirirse durante el desarrollo y hasta la culminación del diplomado por un costo de S/ 250.00.
